银湖网母公司1元转让案再起波澜，1.6亿流向不明资金转入原收购方关联公司

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6月9日，熊猫财务发布了2019年的财务报表。2019年，熊猫财务控制的营业收入为1.35亿元，同比下降52.03%；上市公司股东应占净利润为-9292万元，亏损逐年增加。

对于本年度报告，田健会计师事务所出具了附有保留意见的审计报告。

田健注册会计师解释称，2019年12月16日，熊猫金融控股的子公司银湖网络科技有限公司(以下简称银湖网)委托熊猫金融控股的另一家子公司熊猫大数据信用管理有限公司(以下简称熊猫大数据)向荣信通商务咨询有限公司(以下简称荣信通)支付人民币1.668亿元。Yinhu.com确认为其他应收款，计提坏账准备834.17万元。

审计人员表示，由于缺乏资金借贷合同和内部审批流程，无法判断银湖网向荣信通支付基金的具体用途和用途，也无法确定基金的最终流向，因此对发布的财务报表有所保留。

熊猫财务解释称，12月19日，公司与好口县常昊咨询服务有限公司(以下简称“常昊咨询”)在当地市场监管机构办理了熊猫资本100%股权的转让手续；2010年1月，当地市场监管部门撤销了上述熊猫资本的股权转让程序。在撤销之前，熊猫财务控制对熊猫资本旗下的银湖网等子公司并没有实质性的控制，也未能控制资本流动。

根据对天音超数据的分析，以1.6亿元流入基金的融通与最初想收购熊猫资本的常昊咨询公司之间存在关联。荣鑫通众多分支机构的法人是常昊咨询的法人刘海。由于常昊咨询是在收购协议签署前不久成立的，上海证券交易所曾质疑交易对手是否专门为收购熊猫资本而成立。熊猫财务回应称，常昊咨询及其股东与上市公司的控股股东和实际控制人没有任何关系。

常昊咨询成立于2019年11月28日。法人刘海的关联公司有北京聚朗时代投资管理有限公司(以下简称北京聚朗)、宁波工联网络科技有限公司、荣信通商务咨询有限公司大庆分公司等。由其设立的北京熊猫金融信息服务有限公司的新组成公司已被取消。2015年前，原熊猫烟花集团有限公司为北京聚朗的全资股东，原北京聚朗法人为曾雪。双方可能是老相识了。

由于熊猫资本当时为负资产，双方约定的转让价格仅为1元。上述事件涉及的Yinhu.com和熊猫大数据均为熊猫资本管理有限公司的子公司，熊猫资本现更名为磴口久立信息技术有限公司..

截至审计报告发布时，1.6亿美元的资金尚未收回。

根据年报，截至报告期末，熊猫金融控股应收账款坏账准备较年初增加3171万元，主要是由于Yinhu.com平台借款人逾期率超过96%，且收回相应服务费的可能性很低，因此相应的坏账准备已全部计提。Yinhu.com于2019年被北京市公安局东城分局经济调查支队调查。截至报告期末，熊猫金融控股应付王虎借款人服务费5619万元。

熊猫财务控制从烟花开始，曾经打算进入影视行业，然后转变为互联网金融。2018年赎回问题出现后，熊猫金融控股开始清理其金融业务。2018年9月，熊猫金融控股公司宣布剥离熊猫金库；同年10月，拟以2.1亿元的价格转让广州熊猫网络小额贷款有限公司。1818年11月中旬，赵伟平出售了他在莱尚银行的股份，花了10多亿美元收购了这家电力公司，计划改造新能源产业，然后停止收购奥布里。

8日，熊猫财务宣布收到民事诉状，中泰信托要求赵伟平及公司控股股东支付股份质押式回购的基本价款及违约金共计10.34亿元，并要求法院以万载银河、银河国际、赵伟平的名义拍卖、出售或以其他方式处分74，024，829股股份及其所有衍生权利，以偿还上述款项。如果质押股份被司法出售，熊猫金融控股将实际控制或改变其权利。

来源：人民视窗网