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新华社北京1月21日电(记者)记者21日从北京市公安厅了解到,近日,在公安部经济侦查局、港澳台办的指导和协调下,北京警方和澳门警方破获徐跨境地下钱庄案,涉案金额300多亿元,抓获犯罪嫌疑人39人。

前期,北京市公安局发现徐涉嫌在地下钱庄作案的线索,成立了以北京市公安局经济侦查总队为首的专案组开展侦破工作。在分析了案件涉及的大量账户和交易数据后,经过对相关人员和组织的精心安排等大量基础工作,工作组准确掌握了涉案团伙的犯罪事实。

北京警方破获涉案300余亿元特大跨境地下钱庄案

据报道,涉案团伙在中国注册申请pos机,然后将pos机非法转移到澳门,组织团伙成员在澳门赌场为需要港币和澳门元资金的赌客非法套现。工作队随后锁定了以徐谋谋为首的39名核心团伙成员和数百名非法兑换港币和澳门币的刷卡者。2018年11月,北京警方对徐谋谋等人涉嫌非法经营立案调查。

北京警方破获涉案300余亿元特大跨境地下钱庄案

记者了解到,该案涉案人数多、地域广、资金数额大,犯罪嫌疑人每天都频繁前往广东和澳门。专案组在珠海设立了一线指挥部,并与珠海有关部门建立了通报机制,掌握了案件当事人往来粤港澳的动态。与此同时,前线指挥部与澳门警察局协调,以获得该团伙在澳门的犯罪窝点、活动轨迹和犯罪事实的全面和固定证据。

北京警方破获涉案300余亿元特大跨境地下钱庄案

1月7日,北京警方派出100多名警察同时在北京、河北、湖北、广东、澳门等地逮捕了被锁定人员,一举抓获犯罪嫌疑人39人,冻结涉案资金1.5亿元和2400万港元,查获现金400多万港元,涉案车辆4辆,非法改装pos机32台,涉案电脑、银行卡等物品大量。

北京警方破获涉案300余亿元特大跨境地下钱庄案

北京警方表示,下一步将继续做好并案工作。继续实施案件,深挖查办证据,进一步查清犯罪事实,大力配合北京市外汇管理局等行政单位,实现案件全链出击,全面维护首都金融秩序。

[我想纠正错误]负责编辑:张兴华

来源:人民视窗网

标题:北京警方破获涉案300余亿元特大跨境地下钱庄案

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