全国3个月侦破跨境赌博案件257起 抓获犯罪嫌疑人11500余名

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经济日报-中国经济网6月22日电(记者蒋天骄)自2月28日召开打击跨境赌博专项会议以来，公安部部署国家公安机关迅速行动，继续实施打击跨境赌博及其相关违法犯罪活动，如涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、非法移民和金融等，取得了显著的初步成效。截至目前，公安部监管案件79起，地方公安机关侦破跨境赌博案件257起，抓获犯罪嫌疑人11500余人，移送起诉1530余人；摧毁了368个赌博平台，148个技术团队，摧毁了187个支付平台和地下银行，没收了220，000多张银行卡，冻结了28，100多个账户，查明了2290多亿资金。此外，大量赌博人员被依法处理，大量赌博人员被列入出入境黑名单。与此同时，针对跨境赌博和电信网络诈骗犯罪涉及的银行账户黑灰色行业，当地公安机关继续开展集中打击和整改行动，捣毁1200多个窝点，查获涉案账户2.7万多套，并会同有关主管部门对200多名责任银行和市场监管部门人员进行了调查。今天，公安部公布了最近打击跨境赌博犯罪的十个典型案例。

在这次公布的典型案例中，有大量的海外赌场在我国境内招揽顾客和赌博，如“1？“19 .跨境赌博案”中，犯罪嫌疑人组织代理人在境外窝点和境内招募境内人员通过互联网参与赌博；有些为跨境赌博犯罪提供技术支持，如“4？在“21”网络赌博案中，犯罪嫌疑人利用软件研发为掩护，为海外赌场和东南亚等网络赌博团伙提供技术支持；有些为跨境赌博犯罪提供资金结算服务。例如，黑龙江牡丹江侦破“933”案件，犯罪嫌疑人在中国转移网上赌博资金，雇人将现金汇往海外赌场；云南省临沧市公安局查获的杨某等组织人员走私出境赌博案件。

公安部有关负责人表示，跨境赌博严重损害人民合法权益、经济安全、社会稳定和国家形象。公安机关将始终坚持“零容忍”，坚决依法严厉打击跨境赌博犯罪及相关犯罪，切断跨境赌博的“资金链”、“技术链”、“推广链”、“人员链”，密切配合有关部门进一步推进各项治理工作，加强与有关国家的执法合作，坚决扭转跨境赌博犯罪高发态势。公安机关要求组织和参与跨境赌博违法犯罪活动的人员立即停止违法犯罪活动，主动自首。希望广大人民群众认清跨境赌博“十赌十输”的欺骗性和严重危害性，自觉抵制出国或参与网上赌博，不断提高防范意识和能力。公安机关欢迎广大人民群众积极举报和揭露相关违法犯罪行为，依法保护举报人的个人信息和安全。

附件:公安部打击跨境赌博犯罪十大典型案例

1、甘肃公安机关解决“1？19 "跨境赌博案

2020年1月，甘肃省公安厅网络安全总队的工作人员发现了境外赌场招募国内人员参与赌博的线索。公安部高度重视，将其列为监管案件进行调查。经调查，自2019年5月起，犯罪嫌疑人龚某等人通过开发包手机应用、租用服务器、境外酒店等方式，组织代理人招募境内人员参与境外窝点和境内互联网赌博。培养了11000多名赌博人员，累计购买积分支付赌资1.53亿元。4月30日，甘肃公安机关开展网络抓捕行动，逮捕32名犯罪嫌疑人，网上追缉22名犯罪嫌疑人，冻结1200张银行卡和269个各类账户，扣押涉案汽车、电脑、手机等多件物品。

2.山东枣庄检出“2？03”为海外赌场提供金融服务的案例

2020年2月，山东省枣庄市公安机关接到举报，发现有人为境外赌博网站提供金融服务。经调查，自2019年以来，刘等8人先后建立了、等多个支付平台，帮助境内外赌博网站代收代付，日收款流量已超过100万元。经过深入研究和分析，工作队发现了利用二维码集资的犯罪模式，这有助于信息网络犯罪活动的黑灰色产业，发现了从电码商到支付平台再到赌博平台的犯罪链条，锁定了支付平台所有者、股东、技术和客服等106名犯罪嫌疑人的身份。5月18日，枣庄警方发起封网行动，逮捕了上述106人，扣押了9辆汽车和大量犯罪工具，如银行卡、手机和电脑，涉案金额超过10亿元。

3.广东珠海检出“4？21“为跨境赌博提供技术支持

2020年4月初，广东省珠海市公安局发现珠海某科技公司涉嫌网络赌博犯罪，立即成立专案组立案调查。经过深入调查，基本查明以刘为首的犯罪团伙，打着软件研发的幌子，实际上为海外赌场和东南亚网上赌博团伙提供技术支持，利用互联网招揽赌客参与赌博。4月22日，专案组部署启动网络封锁行动，先后抓获主要犯罪嫌疑人刘等80余人，查获涉案服务器8台、电脑106台、手机、账本等物品。经调查，以刘为首的犯罪团伙为45家赌场和赌博平台提供计算机技术服务，收取维护费1200多万元。

4.广西百色与越南警方合作侦破一起跨境网络赌博案件

2020年1月，广西壮族自治区百色市公安局接到群众举报，称有人利用“面对面娱乐应用”组织赌博人员进行网上赌博活动，并立即成立工作组进行调查。经调查，自2019年4月起，犯罪嫌疑人黄等人利用互联网进行网上赌博，雇佣运营商在越南某地远程操作赌博平台，并通过微信、支付宝充值、银行卡转账等方式组织赌博人员参与赌博。涉案金额高达3.5亿元。2020年4月26日，广西警方发起统一逮捕行动，启动国际警务合作机制，逮捕100多名犯罪嫌疑人，其中8人被越南警方逮捕并移交。

5.广东深圳侦破夏等人利用游戏程序开设赌场案

2020年2月，广东省深圳市公安局工作人员发现一条线索，一个网站涉嫌开设赌场。深圳市公安局立案侦查，成功破获了以夏某为首的非法牟利赌场犯罪团伙。经调查，自2019年3月以来，该团伙利用自行开发的“网络游戏”程序开设赌场，通过亚亚(Yaya)和贝塔(Betta)等一线直播平台进行抽干，吸引了大量赌客参与游戏充值赌博。2020年4月，专案组启动了统一的网络封闭行动，逮捕了19名犯罪嫌疑人，摧毁了3个国内代理工作室，并没收了234万元现金。在5月进行的第二轮封网行动中，7名为赌博网络提供技术和结算服务的犯罪嫌疑人被捕。

6.云南临沂破获一起由杨某等组织走私赌博的案件

2020年4月，临沧市公安局发现犯罪嫌疑人杨某涉嫌组织中国公民偷渡出境从事赌博活动，即立案侦查。经调查，杨谋谋安排夏谋谋组织10多名中国公民非法往来中缅边境从事境外赌博活动，通过微信联系并缴纳走私费。专案组先后逮捕了犯罪嫌疑人杨某某及其走私团伙的10名成员，并协调缅甸警方从境外窝点逮捕了犯罪嫌疑人夏某某和走私嫌疑人，并将他们移交给我们。

7.广东茂名侦破了利用“象棋平台”实施跨境网上赌博的案件

最近，广东省茂名市公安局的工作发现，有人在海外设立网上赌场和平台，即备案调查。经调查，犯罪嫌疑人王某等人利用境外设立的“棋牌平台”通过qq、微信等社交网络工具推广和发展会员，并通过支付宝、微信等支付方式吸引赌客购买赌资，赌博金额高达26亿元。2020年5月，广东警方实施同步关网逮捕，逮捕50多名犯罪嫌疑人，捣毁7个网上赌博窝点，查获一批电脑、手机和银行卡犯罪，冻结2200多个赌博相关资金账户。

8.黑龙江牡丹江侦破“933”跨境赌博技术运行维护资金结算案

近日，牡丹江市公安局工作人员发现，有人为境外赌博网站提供技术运维和资金结算服务，即立案调查。经调查，犯罪嫌疑人韩等人租用“云服务”为缅甸某视频赌博网站提供运营维护服务；犯罪嫌疑人黄等人利用pos机和四套银行卡转移和提取网上赌博资金，并雇佣员工将现金汇往境外实体赌场。2020年4月，黑龙江警方启动了网上抓捕行动，逮捕了62名犯罪嫌疑人，当场扣押资金1120万元，关闭了25个与棋牌赌博相关的手机应用，关闭了54个与赌博相关的域名。

9.山东省淄博市在中国的一个海外网站上发现了一起赌博案

2020年初，山东省淄博市警方发现，一家服务器位于境外的体育网站在中国大肆发展会员，组织赌博，并涉嫌开设赌场。据调查，该网站在全国范围内收集了大量从事主持人和体育赛事评论的人，拥有一定数量的粉丝。然后，它通过各种渠道联系这些人，并承诺在中国陆续吸引4000多家代理商，涉及20多个省市，并通过代理商发布广告推广网站链接，从而培养了数十万赌博人员，投注金额超过300亿元。几天前，淄博警方发起了一项行动，逮捕了16名充当该网站代理的赌博嫌疑人。

10.上海金山侦破并组织他人参与跨境网络赌博案件

近日，上海市公安局金山分局接到群众举报，有人在网上发放赌博账户供他人赌博。公安机关立即开展了调查工作，并从一个赌徒开始着手。调查发现，一个犯罪团伙很可能隐藏在提供赌博网站的徐姓女子背后。经调查，以“徐敏”等人为首的网络赌博团伙，通过设立海外赌博网站和手机应用，组织他人进行网上赌博和百家乐赌博，并将其分成股份，共涉及1000多万元。2020年4月15日，金山分局开展集中抓捕行动，当场抓获涉案嫌疑人19人，扣押涉案手机20多部，电脑10多台。目前，已对13名涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，另有7人因赌博违法行为被依法给予行政处罚。

来源：人民视窗网