贵阳银行因违规放贷等领230万罚单,有员工骗贷被终身禁业

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2007年7月28日——中国保险监督管理委员会网站上公布的行政处罚信息显示，贵阳银行及相关责任人因非法贷款和虚增资产负债收到9笔罚款。其中，贵阳银行共被罚款230万元。此外，一个负责任的人被禁止在银行业工作一辈子，因为他利用自己的工作挪用客户资金和骗取贷款。

具体而言，贵阳银行收到的罚款涉及成都分行、桂安分行、云岩支行、中南支行、关山湖支行、西丰支行等2家分行、4家支行。

其中，贵阳银行成都分行的主要违法事实是借款企业分类不准确、上报数据不准确，被中国保监会贵州监管局罚款20万元。

贵阳银行桂安支行的主要违法事实是，其自有资金非法转移定期存款和质押贷款，虚增存贷款，中国保监会贵州监管局对其罚款50万元。

贵阳银行云岩支行收到两张票。主要违法事实涉及无真实行业背景的受理业务、非法发放贷款、以“四证不全”向房地产企业挪用贷款资金、员工行为控制不力。银监会贵州监管局对该分行共罚款70万元。

贵阳银行中南支行的主要违法事实是挪用贷款资金，被银监会贵州监管局罚款20万元。

贵阳银行关山湖支行的主要违法事实是用自有资金发放信托贷款，并将部分资金转为通知存款，从而扩大了资产负债规模。银监会贵州监管局对其罚款50万元。

贵阳银行西丰支行的主要违法事实是商业承兑汇票滚动贴现，用部分贴现资金支付到期商业汇票，掩盖信用风险违规行为。银监会贵州监管局对其罚款20万元。

此外，两名负责人收到了罚单。

其中胡、非法挪用贵阳银行桂安支行自有资金定期存款，并以虚增存款和贷款作抵押发放贷款，被银监会贵州监管局罚款5万元。

贵阳银行云岩支行的何甘平被禁止在银行业工作一辈子，因为他利用职务之便挪用客户资金，骗取贷款。(中信经纬应用)

来源：人民视窗网