数字货币或迎最强监管 国际反洗钱金融工作组监管标准出炉

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6月22日，国际政府间合作组织金融行动特别工作组(fatf)发布了反洗钱和恐怖融资监管准则的最终版本，明确要求虚拟资产服务提供商(vasp)，包括密码货币交易所，必须与政府共享转移资金的客户信息。

在准则的最终版本中，fata保留了在密码货币行业引起争议的上述规定，并明确规定每次转账应提供的信息包括:汇款人(即转账客户)的姓名；发送方用于处理交易的账号(如虚拟资产的钱包)；唯一信息，如发件人所在地区的现场地址或国民身份证号码或客户身份证号码、出生地和出生日期；收款人姓名和用于处理交易的帐号。

Fatf表示，犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产是一个“严重而紧迫”的威胁，给成员国12个月的时间来遵守这一准则，该准则定于明年6月进行审查。

随后，美国财政部长姆努钦支持金融行动工作组的监管标准。他说，美国呼吁所有国家共同确保fatf标准在全球范围内得到实施。“我们不会允许密码货币成为秘密数字账户的等价物。我们将允许适当的使用，但我们不会容忍继续使用非法活动。”姆努钦还表示，美国财政部和美联储等监管机构已经成立了一个工作组，以确保数字资产用于合法目的。

来源：人民视窗网