剥离地产业务聚焦航空新材料等双主业 中航高科控股股东拟变更为航空工业集

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>本报记者曹维新实习生朱林翼

由于国有股无偿转让相关协议的有效条件不具备，中航高科发展有限公司(以下简称中航高科)拟将中航高科42.86%的股权无偿转让给中国航空空工业集团有限公司(以下简称航空空工业集团)，并调整为航空

2月6日晚，中航高科发布的收购报告显示，2019年12月27日，空航空工业集团与中航高科签署了吸收合并协议，空航空工业集团计划吸收合并中航高科控股股东中航高科。合并完成后，收购方将是存续的法人实体，直接持有中航高科技42.86%的股份，空航空工业集团将成为上市公司的直接控股股东和公司的实际控制人。

优化管理结构。实际控制人变成了控股股东

空航空工业集团是国务院国有资产监督管理委员会管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构。它于2008年11月6日由原中国航空公司空工业第一和第二集团公司重组整合而成。空航空工业集团拥有空航空武器装备、军用运输机、直升机、机载系统、空通用航空、Aviation /き

为了促进航空空工业集团专业整合战略部署的实施，进一步降低管理水平，提高管理效率，航空空工业集团计划吸收并合并中航工业高科技。吸收合并完成后，aviation/きだ

2016年10月25日晚，中航高科发布了国有股免费转让的即时公告，称公司控股股东中航高科拟将公司5.97亿股(占公司总股本的42.86%)转让给公司实际控制人——航空实业集团。转让完成后，航空工业集团将把占公司总股本11.65%的股份委托给中国航空空工业集团北京航空空制造工程研究院()

然而，由于一些相关协议的有效条件未得到满足，自由转让方案被调整为吸收合并方案。

根据收购计划，收购不会影响AVIC高新的人员独立性、资产完整性、财务独立性和机构独立性，AVIC高新在采购、生产、销售和知识产权方面仍将具有独立的经营能力，并保持独立于控股股东和实际控制人。

据了解，在此次收购之前，收购方不直接持有AVIC高新的股份。中航工业集团的子公司航空中航高科、航空制造研究院和高新测控分别持有中航高科5.97亿股、4672.38万股和76.69万股，持股比例分别为42.86%和3。此次收购完成后，空航空工业集团将直接持有中航高科5.97亿股股份，持股比例为42.86%；收购方的子公司空航空制造研究院和高新测控技术有限公司分别持有中航高科46，723，800股和766，900股股份，持股比例分别为3.35%和0.06%。

公司表示，空航空工业集团直接持有中航高科的股权，这将有助于优化管理结构，促进内部资源整合，促进相关产业发展，为中航高科的长远发展提供更强有力的支持，提升公司价值，从而最大限度地实现全体股东的利益。

专注导航空新材料+高端设备制造双重主营业务

根据2019年的半年度报告，中航高科拥有7家全资子公司，包括航空工业复合、友才穆白、友才京航、航智设备、南通机床、江苏智豪和万通工程，业务涵盖航空新材料和高端

然而，日前公司一直在推进房地产相关业务的有序退出，形成了以航空空新材料和高端智能设备制造为主要业务发展的商业格局。

记者了解到，2015年公司实施重大资产重组时，承诺在五年内有序退出房地产业务，并通过在北京证券交易所公开上市转让了江苏智豪房地产开发有限公司(以下简称江苏智豪)100%的股权。2019年12月24日，公司收到了北方交易所的《中标确认书》。本公司根据交易规则确认了拟受让方的资格，最终确定江苏智豪100%股权的受让方为南通实业控股集团有限公司(以下简称南通物业)。

据天空调查，南通实业控股集团有限公司100%受南通市人民政府国有资产监督管理委员会控制。2019年12月30日，江苏智豪完成工商变更登记，取得南通市行政审批局核发的新营业执照。变更完成后，AVIC高新不再持有江苏智豪的股权。同日，公司收到北交所汇来的10.05亿元股权转让款。

谈到航空空工业集团合并可能带来的横向竞争，中航高科表示，剥离公司房地产业务后，将形成航空空新材料和高端智能设备制造共同发展的商业模式。除了江苏智豪与工业集团的子公司航空空科技国际控股有限公司之间存在潜在的横向竞争外，航工业集团与其子公司之间不存在其他横向竞争，中航高科航工业集团还特别承诺，在完成江苏智豪100%股权转让后，本公司与本公司控制的其他企业以及上市公司主营业务之间不存在横向竞争或潜在的横向竞争。

据悉，本次收购涉及的相关事宜已经收购方董事会审议通过。根据《上市公司收购管理办法》，本次收购已经引发了收购人的要约收购义务，收购人需要向中国证监会申请免除相应的要约收购义务。据了解，截至本报告签署之日，本次收购只有在获得中国证监会同意放弃空恒生实业集团的要约收购义务的批复后才能实施。

(编辑白宝玉)

来源：人民视窗网