海航资本南方总部股东地下钱庄非法买卖外汇被罚百万，曾在海航系P2P聚宝汇融

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6月，国家外汇管理局北京外汇管理部(以下简称北京外汇管理部)公布了行政处罚信息，天津融展企业管理有限公司(以下简称天津融展)因通过地下银行非法买卖外汇被警告，罚款107.54万元。

天津荣展卷入海南航空p2p平台聚宝汇赎回纠纷，被怀疑为逾期产品金融家；它是HNA资本南方总部的股东。

民事判决书(2018)金0103民初字第10412号，显示原告提出投资者与聚宝鑫源资产管理(北京)有限公司、聚宝互联网科技(北京)有限公司(以下简称聚宝互联网)签订认购协议。2017年7月，他购买了天津融展发行的5万元理财产品，2018年7月29日未能支付本金，根据认购协议的约定，本院认为应提交北京仲裁委员会仲裁。

此外，据此前媒体报道，海聚宝是聚宝汇的固定收益产品，海聚宝895 022-390期项目是普惠金融交易中心(大连)有限公司发行的大型企业定向融资项目，用于补充营运资金，发行总额为500万元人民币。该产品的发行人是天津荣展。同时，一些用户回应称，他们购买的聚宝汇产品是由天津融展担保的，他们持有的合同没有显示担保公司的存在。

海聚宝1022期等被曝光为HNA商业控股有限公司等关联公司..聚宝汇以定向委托投资为借口的疑虑摆脱了自我膨胀。P2p聚宝普惠自选名单目前没有海宝系列产品。聚宝汇主页上的债权转让列表显示了一些海聚宝产品。进入债权转让首页时没有产品信息。

自2018年以来，聚宝汇源包公产品的支付问题暴露无遗，过期产品爆发激烈。同年1月，聚宝汇董事长夏乔希回应称，平台支付正常，投资者资金没有损失。此后，该平台经历了大规模的债权转让。截至2020年5月，仍有投诉称海聚宝1103、1113、1152、1154和1164等产品在2018年到期，在承诺的延期后未能按时付款。

2018年2月，聚宝汇发布业务调整公告，将p2p业务拆分给聚宝汇。聚宝普惠由聚宝互联网运营。聚宝普惠官方网站披露，截至4月，其累计贷款金额约为7.3亿元，当前贷款金额约为3900万元，关联贷款余额约为246万元，逾期金额约为3914万元，高于当前贷款金额。聚宝汇目前涵盖HNA借据等产品。

据工商信息，天津融展成立于2016年，实收资本1亿元。其业务范围包括企业管理；财务信息咨询；商业信息咨询；计算机网络技术开发、咨询和服务；劳务服务；会议服务；展览服务等。

同时，天津融展是HNA资本南方总部(深圳)有限公司(以下简称HNA资本南方总部)的股东，持股比例为31.14%。HNA资本南方总部历任主席包括HNA资本首席财务官任凯和HNA资本前法人刘小勇。任凯仍是海航集团北方总部(天津)有限公司(以下简称海航集团北方总部)的法人。2018年2月，仍通过聚宝汇销售理财产品的天津融展向HNA资本南方总部注资，成为股东。

据天眼统计，参与HNA资本南方总部的公司大部分位于天津，包括天津长江第三租赁有限公司和天津长江第五租赁有限公司，天津荣展还通过上述租赁公司持有天津鼎骏投资合伙(有限合伙)、天津鼎迈投资合伙(有限合伙)和天津鼎富投资合伙(有限合伙)等多家有限合伙企业的股份。

此外，由天津荣展法人张南控股的另一家公司广州裕展投资控股有限公司(以下简称“广州裕展”)与海航上市公司渤海金空(000415.sz)有交集。

根据华安资产官方网站披露的关联交易报告，2018年6月，华安金融保险资产管理有限公司(以下简称华安资产)作为华安保险委托账户的管理人，与广州裕章签署了为其提供债券销售服务的《销售服务协议》，并推荐了渤海金空投资有限公司发行的18只金波01债券(000415.sz)。华安保险和渤海金空都是HNA资本旗下的企业。

根据HNA资本的官方网站，其涵盖的行业包括租赁、保险、信托、金融创新、证券、银行和担保，涉及的企业包括渤海金融控股、渤海租赁、万江金融租赁、横琴租赁、天航金融、渤海人寿保险、华安保险、渤海信托、昆凌金融集团、聚宝汇、联讯证券、营口滨海银行、渤海担保和中外合作担保。

HNA资本由海航集团于2007年成立，负责金融业；目前仍由海航集团控股，部分股份已质押给云南国际信托、四川信托等金融机构。根据天空调查，今年2月，海南省第一中级人民法院判决HNA首都强制执行，因为它没有按时履行其法律义务。4月，HNA资本宣布14年的延期利息法案获得通过。

经过几轮更换，HNA资本在两年内数次更换董事长，前董事长唐亮被免职。现任法人、董事长兼总经理为金川。金川也是渤海租赁(000415)的董事会成员。据公开消息，金川在中国银行和香港国际航空公司空租赁公司工作，然后加入渤海租赁和海航资本。

来源：人民视窗网