盛京银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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亲爱的股东们:

盛京银行股份有限公司(以下简称“本行”)计划于2019年5月31日(星期五)召开盛京银行股份有限公司2018年度股东大会。现将具体事宜通知如下:

一、会议的基本情况

(一)会议时间

2019年5月31日星期五上午9: 30。

(2)会议召集人

本行董事会。

(3)会议地点

辽宁省沈阳市沈河区北站路109号6楼604室。

(4)会议方式

现场会议和投票。

二.会议的主要内容

普通分辨率

(1)董事会2018年工作报告；

(2)监事会2018年工作报告；

(3)2018年财务决算和2019年财务预算报告；

(4)2018年利润分配方案；

特别决议

(五)发行新股的一般授权；

听取相关报道

(6)独立非执行董事2018年工作报告；

(7)《监事会关于2018年度董事、监事和高级管理人员绩效评价的报告》。

三.与会者

(1)本行将于2019年5月1日至2019年5月31日(含前两天)暂停股份转让登记，以确定有权出席本次会议并投票的股东的资格。截至2019年4月30日营业时间结束，本行股东名册上的所有股东均有权出席本次会议。

(2)有权出席和投票的股东有权委托一名或多名代理人代表其出席和投票，代理人不必是本行股东。

(三)本行董事、监事和高级管理人员。

(4)本行指定的中介机构代表和董事会邀请的嘉宾。

四.会议登记办法

(a)国内股东

1.注册时间

2019年5月28日星期二，上午9: 00至晚上11: 00，下午14: 00至下午16: 00。

2.注册地

辽宁省沈阳市沈河区北站路109号8楼盛京银行董事会办公室。

3.注册方法

(一)符合出席条件的个人股东必须持有本人身份证和持股证明原件；如委托代理人出席会议，应持身份证、持股证明、股东书面授权委托书原件(附件2)及身份证复印件进行登记；

(二)符合出席条件的公司股东，法定代表人出席会议，必须持身份证原件、持股证明和加盖单位公章的营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人必须持身份证原件和持股证明、股东书面授权委托书原件(附件2)、加盖单位公章的营业执照复印件进行登记；

(3)上述登记资料必须提供一份，个人资料必须亲自签字，公司股东登记资料必须加盖公司公章；

(4)股东或委托代理人也可在登记截止时间前将上述材料的复印件以专人、信函、传真或电子邮件的方式发送至本行董事会办公室进行登记，但出席会议时应提供上述材料的原件。

(5)出席会议的股东及其代理人应提前30分钟到达会场并办理签到手续。

(2) H股股东

详见本行另行向h股股东发出的股东大会通知。

五.其他事项

(1)拟出席本次股东大会的内资股股东，请于2019年5月11日(星期六)前填写并签署回执(附件1)，并以专人、邮件、传真或电子邮件的方式发送至本行董事会办公室。

(2)会议联系方式

盛京银行股份有限公司董事会办公室

地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路109号8楼802室

邮政编码:110013

联系人:苏利利魏徵

电话:024-2253 5844

024-2253 5930

传真:024-2253 5930

(3)预计会议将持续半天，往返交通、住宿等费用由本人承担。

Iv .本次股东大会的相关信息可在香港联合交易所(hkexnews.hk)和本行(盛京银行)网站上查阅。

特此宣布。

盛京银行股份有限公司董事会

2019年4月13日

来源：人民视窗网